업라이즈㈜ 주주 귀중
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 상법 제363조 및 당사 정관에 의하여 주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
— 다 음 —
1.
일시: 2024년 03월 29일 11:00
2.
장소: 서울 강남구 강남대로 374, 13층 본사 대회의실
3.
목적 사항:
[보고 사항]: 영업보고, 감사보고
[부의 안건]
•
제 1호 의안 : 재무제표 승인의 건
제6기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
•
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
사내이사 이충엽, 이한길, 송재학,
기타비상무이사 박덕규, 김성호
•
제 3호 의안 : 감사 선임의 건
감사 장혜선
•
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
이사의 보수한도 : 10억원 (전년 동결)
•
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
감사의 보수한도 : 1억원 (전년 동결)
•
제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
1.
취소사유: 행사기간 도래 전 퇴사
2.
취소인원: 34명
3.
취소수량: 9,621주(총 발행 주식수의 1.3%)
•
제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
1.
부여대상자: 30명
2.
주식매수선택권 부여 기준일: 2024년 03월 29일
3.
주식매수선택권 부여 주식의 종류 및 주식수:
- 후가령: 보통주식 10주 (1주당 액면금액 500원)
- 김보라: 보통주식 10주 (1주당 액면금액 500원)
- 배상준: 보통주식 10주 (1주당 액면금액 500원)
- 김현아: 보통주식 10주 (1주당 액면금액 500원)
- 최병찬: 보통주식 20주 (1주당 액면금액 500원)
- 고명준: 보통주식 25주 (1주당 액면금액 500원)
- 석룻: 보통주식 35주 (1주당 액면금액 500원)
- 이건화: 보통주식 30주 (1주당 액면금액 500원)
- 서영주: 보통주식 40주 (1주당 액면금액 500원)
- 강희창: 보통주식 40주 (1주당 액면금액 500원)
- 방정복: 보통주식 50주 (1주당 액면금액 500원)
- 서동명: 보통주식 50주 (1주당 액면금액 500원)
- 김형탁: 보통주식 60주 (1주당 액면금액 500원)
- 김성일: 보통주식 150주 (1주당 액면금액 500원)
- 서동인: 보통주식 10주 (1주당 액면금액 500원)
- 김기태: 보통주식 10주 (1주당 액면금액 500원)
- 윤양현: 보통주식 10주 (1주당 액면금액 500원)
- 한경림: 보통주식 15주 (1주당 액면금액 500원)
- 이정택: 보통주식 29주 (1주당 액면금액 500원)
- 이경태: 보통주식 200주 (1주당 액면금액 500원)
- 가상은: 보통주식 30주 (1주당 액면금액 500원)
- 이지혜: 보통주식 14주 (1주당 액면금액 500원)
- 고진주: 보통주식 20주 (1주당 액면금액 500원)
- 손태희: 보통주식 50주 (1주당 액면금액 500원)
- 김지웅: 보통주식 40주 (1주당 액면금액 500원)
- 장주영: 보통주식 40주 (1주당 액면금액 500원)
- 김희철: 보통주식 50주 (1주당 액면금액 500원)
- 김성민: 보통주식 50주 (1주당 액면금액 500원)
- 조수한: 보통주식 100주 (1주당 액면금액 500원)
- 이성규: 보통주식 150주 (1주당 액면금액 500원)
4.
총 부여수량: 1,358주(총 발행 주식수의 0.2%)
5.
행사가격: 금 50,000원
6.
행사기간: 1차 베스팅(2026년3월29일부터 2031년3월28일)
2차 베스팅(2027년3월29일부터 2032년3월30일)
7.
부여방법: 신주발행
8.
대상자별 행사기간 적용 방법 등 구체적인 사항은 대표이사에게 일임한다.
•
제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여 변경의 건
1.
주식매수선택권 변경 대상 주식의 종류 및 주식수
- 2021년 11월 30일 주주총회에서 부여한 주식매수선택권 중
김경미, 보통주식 170주 (1주당 액면금액 500주)를 변경 대상으로 함
2.
변경 전
- 행사기간 2023년 11월 30일부터 2031년 11월 29일
(베스팅 1차; 2023년 11월 30일부터 2028년 11월 29일, 70주,
베스팅 2차: 2025년 11월 30일부터 2030년 11월 29일, 80주,
베스팅 3차: 2026년 11월 30일부터 2031년 11월 29일, 20주)
3.
변경 후
- 행사기간 2023년 11월 30일부터 2031년 11월 29일
(베스팅 1차: 2023년 11월 30일부터 2028년 11월 29일, 70주,
베스팅 2차: 2026년 11월 30일부터 2031년 11월 29일, 100주)
4.
주주총회 참석 시 준비물
주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다.
직접 행사 시 준비물: 신분증
대리 행사 시 준비물: 주주가 인감 날인한 위임장, 대리인 신분증
2024년 3월 14일
업라이즈(주) 대표이사 이충엽
서울특별시 강남구 강남대로 374, 13층(역삼동, 케이스퀘어 강남II)
업라이즈 주식회사 대표이사 이충엽 (직인생략)